证券代码：002176      证券简称：江特电机         公告编号：2023-060

              江西特种电机股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日披露

了《关于开展套期保值业务及可行性分析的公告》（公告编号：2023-058），为

使投资者能够更加充分地了解上述事项,公司现对该事项做补充说明如下：

  一、关于预计动用的交易保证金和权利金

  公司及子公司本次开展铜期货套期保值业务预计动用的交易保证金不超过

人民币 3,000 万元。因公司最近一期经审计净利润的 50%约为 116,318.915 万元，

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以

下简称“《监管指引第 7 号》”）第五十五条(详见本公告末附件）第（一）款

的规定，本次预计动用的交易保证金和权利金上限金额未达到提交股东大会审议

的标准。

  二、关于预计任一交易日持有的最高合约价值

  公司及子公司本次开展铜期货套期保值业务预计在投资期限内任一交易日

持有的最高合约价值不超过 6,000 万元。因公司最近一期经审计净资产的 50%约

为 215,058.565 万元，根据《监管指引第 7 号》第五十五条第（二）款的规定，

本次预计任一交易日持有的最高合约价值金额未达到提交股东大会审议的标准。

  三、从事铜期货交易的目的

  公司从事铜期货交易目的是规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，

利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性，提高公司整体抵御

风险能力，根据《监管指引第 7 号》第五十五条第（三）款的规定，公司仅开展

套期保值业务，不进行投机交易，不属于需要提交股东大会审议的情形。

  综上所述，公司第十届董事会第十一次会议审议通过的《关于开展套期保值

业务及可行性分析的议案》在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审

议。

  特此公告。

                        江西特种电机股份有限公司

                             董事会

                         二〇二三年八月三十一日

附：深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023

年修订）第五十五条

  上市公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审

议，独立董事应当发表专项意见。

  期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东

大会审议：

  （一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价

值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公

司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；

  （二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的

  （三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

  公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议

程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期

限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一

时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

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