山东道恩高分子材料股份有限公司            第四届董事会第三十五次会议

          山东道恩高分子材料股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的

(资料图片)

                  独立意见

  根据《公司法》

        《证券法》

            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司

章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我

们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三十五次会议的议案进行了审议，

现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  一、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议

案》的独立意见

  经审查，我们认为：公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

中股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内

容在公司 2019 年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。因

此，我们一致同意公司对股权激励计划行权价格进行调整。

  （以下无正文）

山东道恩高分子材料股份有限公司           第四届董事会第三十五次会议

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页]

独立董事签字：

   周政懋            许世英          梁   坤

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